為接收、轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款，候某、楊某輝收購(gòu)成套銀行卡資料。吳某豪等9名在校學(xué)生明知資金系他人犯罪所得，仍轉(zhuǎn)移詐騙資金人民幣2.45萬(wàn)元至29.16萬(wàn)元不等。6月23日，最高人民檢察院、教育部聯(lián)合印發(fā)一批在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例，其中包括這起“吳某豪等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案”。
2019年10月至12月，候某、楊某輝伙同他人，通過(guò)在朋友圈發(fā)布付費(fèi)交友的虛假信息，引誘被害人掃描二維碼付款，并利用事先植入的“百倍跳轉(zhuǎn)”軟件，將實(shí)際扣款金額擴(kuò)增至百倍，以此方式實(shí)施詐騙。為便于接收、轉(zhuǎn)移贓款，楊某輝以人民幣600元至1000元不等的價(jià)格，收購(gòu)他人成套銀行卡資料（含身份證復(fù)印件、銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)），用于注冊(cè)微信商戶號(hào)，并生成收款二維碼，供詐騙團(tuán)伙使用。
身為某高校或中專在校學(xué)生的吳某豪等9人，向楊某輝各出售一套銀行卡資料。被害人掃描候某提供的二維碼付款后，資金轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的微信商戶號(hào)，并根據(jù)后臺(tái)設(shè)置于次日凌晨自動(dòng)轉(zhuǎn)入該商戶號(hào)綁定的吳某豪等人的銀行賬戶內(nèi)。吳某豪等9人明知本人銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入資金系他人犯罪所得，仍按照楊某輝的要求通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入指定賬戶，轉(zhuǎn)移詐騙資金分別為人民幣2.45萬(wàn)元至29.16萬(wàn)元不等。
經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，2020年9月14日，法院作出一審判決，以詐騙罪判處候某、楊某輝有期徒刑七年四個(gè)月和六年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元和二萬(wàn)元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處吳某豪等9名被告人有期徒刑六個(gè)月至三年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣一千五百元至三千元不等。各被告人未上訴，判決已生效。
檢察官對(duì)多所大學(xué)、高中近萬(wàn)名師生開(kāi)展以防范“兩卡”犯罪為主題的“開(kāi)學(xué)第一課”宣講活動(dòng)。
在辦案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)與涉案學(xué)生所在學(xué)校加強(qiáng)聯(lián)系，共同開(kāi)展協(xié)同幫教等工作，并對(duì)涉案學(xué)生行為危害、悔罪表現(xiàn)、能否繼續(xù)接受教育等情況進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)三方反復(fù)溝通和教育部門同意后，所在學(xué)校對(duì)其中7名涉案學(xué)生保留學(xué)籍，檢察機(jī)關(guān)依法提出適用緩刑建議。目前，有3名涉案中專生順利升為大專生；同時(shí)，云分享“兩卡”犯罪典型案例及“反詐”主題宣傳視頻等素材，并開(kāi)展以防范“兩卡”犯罪為主題的“開(kāi)學(xué)第一課”宣講活動(dòng)，形成“打擊-協(xié)作-預(yù)防-宣傳”于一體的社會(huì)綜治型辦案機(jī)制。